证券代码：600807        证券简称：济南高新       公告编号：临 2023-016

(资料图片)

              济南高新发展股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日

(二)    股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道

    龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络

投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、

                             《上海证券交

     易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

     (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       了本次会议。

     二、      议案审议情况

     (一)     非累积投票议案

       审议结果：通过

     表决情况：

股东                 同意                        反对                   弃权

类型          票数           比例（%）        票数          比例（%）      票数       比例（%）

A股         49,511,204      96.4412    1,816,989     3.5392   10,000    0.0196

       审议结果：通过

     表决情况：

股东                 同意                        反对                   弃权

类型          票数           比例（%）        票数          比例（%）      票数       比例（%）

A股         294,621,991     95.9003   12,584,891     4.0964   10,000    0.0033

     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称        同意               反对                 弃权

序号                   票数  比例（%）        票数  比例（%）          票数  比例（%）

     关于审议全资子公司开展

     的议案

     关于审议调整子公司相关 38,743,              12,584

     承诺事项的议案         302                ,891

     (三)    关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行

     动人回避表决。

     三、     律师见证情况

     律师：戚志、李丹

           本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公

     司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

     议表决程序、表决结果合法有效。

     特此公告。

                                 济南高新发展股份有限公司董事会

          上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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