证券代码：600332        证券简称：白云山        公告编号：2023-026

          广州白云山医药集团股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日

(二)    股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云

    山医药集团股份有限公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                         74

       境外上市外资股股东人数（H 股）                             2

其中：A 股股东持有股份总数                            862,400,600

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                73,334,394

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                    53.044987

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                              4.510690

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召

集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的有关规定，本次会议决议有效。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  计师、监票人列席会议。

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                 弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）       票数     比例（%）

 A股     861,875,504 99.939112   453,100 0.052540   71,996 0.008348

 H股     73,014,384 99.563629    94,010 0.128194    226,000 0.308177

普通股合 934,889,888 99.909685      547,110 0.058469   297,996 0.031846

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对                 弃权

          票数       比例（%）        票数     比例（%）       票数     比例（%）

 A股    861,875,504 99.939112   453,100 0.052540   71,996 0.008348

 H股     73,014,384 99.563629   94,010 0.128194    226,000 0.308177

普通股合   934,889,888 99.909685   547,110 0.058469   297,996 0.031846

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对                 弃权

          票数       比例（%）        票数     比例（%）       票数     比例（%）

 A股    861,875,304 99.939089   453,300 0.052563   71,996 0.008348

 H股     73,014,384 99.563629   94,010 0.128194    226,000 0.308177

普通股合   934,889,688 99.909664   547,310 0.058490   297,996 0.031846

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对                 弃权

          票数       比例（%）        票数     比例（%）       票数     比例（%）

 A股    861,875,304 99.939089   453,300 0.052563   71,996 0.008348

 H股     73,014,384 99.563629   94,010 0.128194    226,000 0.308177

普通股合   934,889,688 99.909664   547,310 0.058490   297,996 0.031846

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对                 弃权

          票数       比例（%）        票数     比例（%）       票数     比例（%）

 A股    861,875,304 99.939089   453,300 0.052563   71,996 0.008348

 H股     73,014,384 99.563629   94,010 0.128194    226,000 0.308177

普通股合   934,889,688 99.909664   547,310 0.058490   297,996 0.031846

 计：

 审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型              同意                      反对                 弃权

               票数       比例（%）        票数       比例（%）       票数     比例（%）

    A股      861,923,499 99.944678   105,500 0.012233     371,601 0.043089

    H股       73,334,384 99.999986        10 0.000014           0 0.000000

  普通股合      935,257,883 99.949012   105,510 0.011276     371,601 0.039712

    计：

      审议结果：通过

   表决情况：

股东类型             同意                      反对                    弃权

            票数       比例（%）          票数      比例（%）         票数     比例（%）

 A股      845,525,921 98.043290 16,862,978     1.955353   11,701 0.001357

 H股      50,098,247 68.314803 22,893,247 31.217613 342,900 0.467584

普通股合 895,624,168 95.713442 39,756,225         4.248663 354,601 0.037895

 计：

      审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,881,080 99.939759   507,819 0.058884   11,701 0.001357

 H股     73,334,379 99.999980        15 0.000020         0 0.000000

普通股合    935,215,459 99.944478   507,834 0.054272   11,701 0.001250

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,881,280 99.939782   507,619 0.058861   11,701 0.001357

 H股     73,334,379 99.999980        15 0.000020         0 0.000000

普通股合    935,215,659 99.944500   507,634 0.054250   11,701 0.001250

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,881,280 99.939782   507,619 0.058861   11,701 0.001357

 H股     73,334,379 99.999980        15 0.000020         0 0.000000

普通股合    935,215,659 99.944500   507,634 0.054250   11,701 0.001250

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,890,680 99.940872   498,219 0.057771   11,701 0.001357

 H股     73,334,379 99.999980        15 0.000020         0 0.000000

普通股合    935,225,059 99.945504   498,234 0.053246   11,701 0.001250

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,890,680 99.940872   498,219 0.057771   11,701 0.001357

 H股     73,334,379 99.999980        15 0.000020         0 0.000000

普通股合    935,225,059 99.945504   498,234 0.053246   11,701 0.001250

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,890,680 99.940872   498,219 0.057771   11,701 0.001357

 H股     72,908,191 99.418822    426,203 0.581178        0 0.000000

普通股合    934,798,871 99.899959   924,422 0.098791   11,701 0.001250

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,892,680 99.941104   496,219 0.057539   11,701 0.001357

 H股     73,334,379 99.999980        15 0.000020         0 0.000000

普通股合    935,227,059 99.945718   496,234 0.053032   11,701 0.001250

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,892,480 99.941081   496,219 0.057539   11,901 0.001380

 H股     73,334,379 99.999980        15 0.000020         0 0.000000

普通股合    935,226,859 99.945697   496,234 0.053031   11,901 0.001272

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,892,480 99.941081   496,219 0.057539   11,901 0.001380

 H股     73,334,379 99.999980        15 0.000020         0 0.000000

普通股合    935,226,859 99.945697   496,234 0.053031   11,901 0.001272

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,892,480 99.941081   496,219 0.057539   11,901 0.001380

 H股     73,334,379 99.999980        15 0.000020         0 0.000000

普通股合    935,226,859 99.945697   496,234 0.053031   11,901 0.001272

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,892,480 99.941081   496,219 0.057539   11,901 0.001380

 H股     72,908,191 99.418822    426,203 0.581178        0 0.000000

普通股合    934,800,671 99.900151   922,422 0.098577   11,901 0.001272

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,889,680 99.940756   499,219 0.057887   11,701 0.001357

 H股     73,334,379 99.999980        15 0.000020         0 0.000000

普通股合    935,224,059 99.945397   499,234 0.053353   11,701 0.001250

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,883,280 99.940014   505,619 0.058629   11,701 0.001357

 H股     73,334,379 99.999980        15 0.000020         0 0.000000

普通股合    935,217,659 99.944714   505,634 0.054036   11,701 0.001250

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,893,680 99.941220   495,219 0.057423   11,701 0.001357

 H股      73,334,379 99.999980        15 0.000020        0 0.000000

普通股合    935,228,059 99.945825   495,234 0.052925   11,701 0.001250

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                     反对                弃权

 型        票数       比例（%）        票数      比例（%）      票数     比例（%）

A股     859,913,972 99.711662 2,474,024 0.286876    12,604 0.001462

H股     72,877,800 99.377381     456,592 0.622616        2 0.000003

普通股    932,791,772 99.685464 2,930,616 0.313189    12,606 0.001347

合计：

年度财务审计机构的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,935,699 99.946092   453,100 0.052540   11,801 0.001368

 H股     73,240,384 99.871806    94,010 0.128194         0 0.000000

普通股合    935,176,083 99.940270   547,110 0.058469   11,801 0.001261

 计：

内控审计机构的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

           票数       比例（%）        票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股     861,935,699 99.946092   453,100 0.052540   11,801 0.001368

 H股     73,240,384 99.871806    94,010 0.128194         0 0.000000

普通股合    935,176,083 99.940270   547,110 0.058469   11,801 0.001261

 计：

酬的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权

            票数       比例（%）        票数     比例（%）       票数     比例（%）

  A股     861,893,480 99.941197   495,419 0.057446   11,701 0.001357

  H股      73,334,384 99.999986       10 0.000014          0 0.000000

普通股合     935,227,864 99.945804   495,429 0.052946   11,701 0.001250

  计：

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号     议案名称                    得票数          得 票 数 占 出 席 是否当选

                                              会议有效表决

                                              权的比例（%）

         本公司第九届董事会 执

         行 董 事 并 建 议 其 2023

         年度薪酬的议案

         公司第九届董事会执 行

         董 事 并 建 议 其 2023 年

         度薪酬的议案

         公司第九届董事会执 行

         董 事 并 建 议 其 2023 年

         度薪酬的议案

         本公司第九届董事会 执

         行 董 事 并 建 议 其 2023

         年度薪酬的议案

         本公司第九届董事会 执

         行 董 事 并 建 议 其 2023

         年度薪酬的议案

         本公司第九届董事会 执

         行 董 事 并 建 议 其 2023

        年度薪酬的议案

        公司第九届董事会执 行

        董 事 并 建 议 其 2023 年

        度薪酬的议案

的议案

议案序号    议案名称                 得票数         得 票 数 占 出 席 是否当选

                                         会议有效表决

                                         权的比例（%）

        本公司第九届董事会 独

        立非执行董事并建议 其

        公司第九届董事会独 立

        非执行董事并建议其

        本公司第九届董事会 独

        立非执行董事并建议 其

        本公司第九届董事会 独

        立非执行董事并建议 其

  由上述第 14、15 项议案中当选的十一位人士组成本公司第九届董事会。以上各位董事

的任期为三年，自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

  黄显荣先生与王卫红女士自 2017 年 6 月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董

事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超

过六年。因此，黄显荣先生与王卫红女士将于年度股东大会结束时退任且不重新参选。

  黄显荣先生与王卫红女士均确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须

提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作

的努力与贡献表示衷心的感谢。

         议案序号     议案名称                    得票数          得 票 数 占 出 席 是否当选

                                                       会议有效表决

                                                       权的比例（%）

                  本公司第九届监事会 股

                  东代表监事并建议其

                  本公司第九届监事会 股

                  东代表监事并建议其

           由上述当选的二位人士与经本公司工会第五届委员会（扩大）会议选举产生的职工代表

         监事简惠东先生组成本公司第九届监事会。以上各位监事的任期均为三年，自获选举之日起

         至新一届监事会成员选举产生之日止。

         (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称                  同意                      反对                  弃权

 序号                      票数         比例（%）        票数     比例（%）         票数     比例（%）

       利润分配及派息

       方案

       源先生 2023 年

       度薪酬的议案

       军先生 2023 年度

       薪酬的议案

       宁女士 2023 年

       度薪酬的议案

       菊 妍 女 士 2023

       年度薪酬的议案

       春波先生 2023 年

       度薪酬的议案

       长海先生 2023 年

       度薪酬的议案

       洪先生 2023 年

       度薪酬的议案

       董事黄显荣先生

       的议案

       董事王卫红女士

       的议案

       董事陈亚进先生

       的议案

       董事黄民先生

       的议案

       蔡 锐 育 先 生

       的议案

       先生 2023 年度

       薪酬的议案

       先生 2023 年度

       薪酬的议案

       计师事务所（特

       殊普通合伙）为

       本公司 2023 年

       年度财务审计机

       构的议案

       计师事务所（特

       殊普通合伙）为

       本公司 2023 年

       内控审计机构的

       议案

        届监事会职工代

        表监事简惠东先

        生 2023 年度薪

        酬的议案

        先生为本公司第

        九届董事会执行

        董事并建议其

        的议案

        生为本公司第九

        届董事会执行董

        事 并 建 议 其

        的议案

        士为本公司第九

        届董事会执行董

        事 并 建 议 其

        的议案

        女士为本公司第

        九届董事会执行

        董事并建议其

        的议案

        先生为本公司第

        九届董事会执行

        董事并建议其

        的议案

        先生为本公司第

        九届董事会执行

        董事并建议其

        的议案

        生为本公司第九

        届董事会执行董

        事 并 建 议 其

        的议案

        先生为本公司第

        九届董事会独立

        非执行董事并建

        议其 2023 年度

        薪酬的议案

        生为本公司第九

        届董事会独立非

        执行董事并建议

        其 2023 年度薪

        酬的议案

        先生为本公司第

        九届董事会独立

        非执行董事并建

        议其 2023 年度

        薪酬的议案

        女士为本公司第

        九届董事会独立

        非执行董事并建

        议其 2023 年度

        薪酬的议案

        先生为本公司第

        九届监事会股东

        代表监事并建议

        其 2023 年度薪

        酬的议案

        先生为本公司第

        九届监事会股东

        代表监事并建议

        其 2023 年度薪

        酬的议案

          (四)   关于议案表决的有关情况说明

          本次议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意。本

次股东大会所有议案均审议通过。

三、   律师见证情况

律师：刘子丰律师、曾思律师

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资

格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规

定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

                  广州白云山医药集团股份有限公司董事会

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